Новини світу кредитування та банківських послуг.

Лжекредітори і пастки для грошей

Протягом останнього місяця злочинний світ, як завжди, не залишився байдужим до банків. Фінустановам довелося пережити напади хуліганів, крадіжки грошей з банкоматів і гаджетів з відділень. Крім цього, знайшлися спритники, які примудрилися здійснити нелегальні фінансові операції на великі суми грошей.

Викриття банку

В рамках проведення розслідування за фактом фіктивного підприємництва, в кінці серпня слідчі столичного главку міліції провели обшуки в чотирьох відділеннях ПАТ «Фінексбанк» в Києві, під час яких було вилучено документи, що доводять причетність фінустанови до незаконної діяльності приватного підприємства.
Зокрема, слідчі вилучили документи з відкриття та обслуговування розрахункових рахунків даного підприємства, в тому числі копії установчих документів, відомості про керівників і засновників, їх паспортні дані, договір на обслуговування, платіжні документи і виписки по рахунках і інші документи, що доводять причетність банку до незаконної діяльності приватного підприємства. Зараз проводиться досудове розслідування.

Хулігани з битами

28 серпня, близько 18:00 група з 20 людей, в масках і з битами, рухаючись по вулиці Велика Васильківська, що в місті Києві, підійшли до будівлі одного з банків, і почали кидати в бік приміщення камені і трощити бітами скло, після чого перейшли на інший бік вулиці і намагалися пошкодити фасад однієї з АЗС. На місце події одразу виїхали наряди патрульної міліції. По прибуттю правоохоронцям вдалося затримати 3 чоловік, імовірно причетних до правопорушення.

clip_image001

Кеш-трепінг в Дніпропетровську

В кінці серпня співробітниками Управління по боротьбі з кіберзлочинністю ГУМВС в Дніпропетровській області були затримані зловмисники, підозрювані у встановленні на відсік для видачі грошей в банкоматах різних банків замаскованих пасток, за допомогою яких вони заволодівали грошовими коштами громадян. Йдеться про трьох громадян Південного Казахстану 40, 45 і 50 років.
Злочинна схема полягала в наступному: фігуранти виготовляли пластикову панель, яка мала ідентичний колір до кольору панелі для видачі коштів з банкомата. На зворотній частині панелі прикріплялася липка стрічка, на яку прилипали гроші при їх видачі банкоматом. При цьому прилад встановлювався таким чином, що купюри не проходили через купюроприймач банкомату назовні, що призводило до блокування роботи банкомату і, як результат, на екрані з’являлася інформація, що свідчить про помилку.
Після отримання такої інформації клієнти забирали картку і шукали інший банкомат для перевірки балансу та зняття коштів. Зловмисники тим часом негайно знімали пластикову панель з прикріпленими до неї грошима.
Двоє учасників злочинної групи були затримані безпосередньо під час вчинення злочинів. У них було вилучено 5 приладів для кеш-пастки і інструменти, які використовувались для їх установки і зняття, а також грошові кошти, викрадені з банкоматів.
За фактом злочинної діяльності учасників групи вже розпочато 49 проваджень за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) та ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України Організатору групи обрано запобіжний захід у вигляді арешту. В даний час встановлено більше 20 фактів злочинної діяльності групи, якими завдано збитків на суму понад 50 тисяч гривень.

clip_image002

Нелегальні операції на 9 млрд. гривень

У другій половині останнього місяця літа працівники ДДСБЕЗ викрили діяльність конвертаційного центру з річним оборотом близько 9 мільярдів гривень. За попередньою інформацією, гроші, отримані від нелегальних операцій, йшли на підтримку сепаратистського руху на сході України. Виявилось, що в даному конвертаційному центрі працювали посадові особи декількох банків і інших фірм, розташованих на території столиці та ще в двох областях.
З метою припинення незаконної діяльності конвертаційного центру правоохоронцями було проведено ряд санкціонованих обшуків офісних, житлових приміщень, автотранспорту тощо, в результаті чого було вилучено різної готівкової валюти без правовстановлюючих документів на 24 мільйони гривень, а також комп’ютерну техніку, магнітні носії, « чорну »бухгалтерію та інші речові докази злочинної діяльності.

Вкрав планшет у менеджера

Згідно з інформацією, наданою РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 8 вересня поточного року вже раніше судимий 36-річний громадянин іншої держави, який тільки через три місяці звільнився з місць позбавлення волі, вирішив повернутись до колишнього «ремесла». Рано вранці чоловік зайшов в одне з банківських відділень, що знаходяться на вулиці Катерининській в місті Приморську.
Там, маскуючись під клієнта установи, він зайняв чергу до менеджера і почав обстежувати приміщення. На робочому столі однієї із співробітниць установи, злодій побачив планшет. Дочекавшись, коли власниця гаджета відійде від свого робочого місця, чоловік схопив пристрій і швидко вийшов із приміщення на вулицю.
В момент скоєння крадіжки потерпіла була в залі, і все бачила. Жінка, яка перебувала в шоковому стані, вибігла на вулицю з криками про допомогу. Небайдужі перехожі затримали зловмисника і гаджет повернули власнниці. Зараз йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 4 до 6 років.

clip_image003

Термінові кредити

А ось жителі міста Нововолинськ, що у Волинській області, попалися на гачок афериста, що пропонує термінові кредити. Шахрай розміщував оголошення про кредити в місцевій газеті. Зацікавився він обіцяв гарантовану видачу кредитних кошти за умови попереднього внесення обов’язкового платежу в розмірі від 250 до 500 гривень на його банківську карту.
Довірливі громадяни перераховували зазначені суми, але довгоочікуваного кредиту так і не отримували, зате спритник знімав отримані гроші з карти через банкомат. Так протягом одного дня чоловікові вдалося обдурити четверо мешканців міста на загальну суму близько півтори тисячі гривень.
Шахрай був затриманий, а його справу – направлено до суду. Але тут йому дуже пощастило, оскільки суд, розглянувши деталі справи і врахувавши каяття чоловіки у скоєному і той факт, що підсудний має на утриманні малолітню дитину і раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, застосував до нього Закон України «Про амністію в 2014 році». Таким чином, зловмисник був звільнений від позбавлення волі строком на 2 роки, але зобов’язаний заплатити постраждалим 1220 гривень матеріальної та 4000 моральної шкоди.

Джерело: www.banki.ua

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?