Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?

У липні любителі легкої наживи намагались розплатитись в магазинах сувенірними банкнотами, вкрасти у співробітниці банку планшет, безкарно оформити кредитну картку на чужий паспорт, і не тільки. Детальніше читайте в нашому огляді.
У липні працівникам УБОЗ вдалося викрити шахраїв, які протягом двох років під виглядом діяльності кредитних спілок обдурили близько 900 українців у Дніпропетровську, Запоріжжі, Харкові, Донецьку, Маріуполі, Луганську та Білій Церкві, присвоївши собі більше 2 мільйонів гривень. Шахраями виявилась сімейна пара з Харківщини, яка підключила до виконаної афері ще двох своїх подруг.
Як з’ясували правоохоронці, спільники відкривали в перерахованих містах офіси, на яких встановлювали вивіски з назвами, співзвучними з відомими банківськими установами: «Дельта кредит», «ЮніКредит груп», «Гарант плюс» і т. п. Надалі завдяки рекламі, вони заманювали клієнтів, які для отримання кредиту повинні були сплатити перший внесок і здійснити оплату інформаційних послуг.

clip_image001

«Зловмисники відразу не планували виконувати обов’язки кредитного союзу, діяли вони без відповідної ліцензії, а гроші, отримані від громадян, як гарантійний фонд не зберігали, а відразу привласнювали».
Наразі слідчим управлінням ГУМВС України в Харківській області за даним фактом здійснюється досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Щоб не стати жертвою подібної афери, правоохоронці радять перед підписанням документів переконатись, що юридична особа, з якою укладається договір, є фінансовою установою, внесеною до Державного реєстру та має відповідну ліцензію на надання фінансових послуг.
Відповідну інформацію можна перевірити на сайті Нацкомфінпослуг www.dfp.gov.ua (рубрика «Державний реєстр фінансових установ / Комплексна інформаційна система») та на сайті Єдиного державного реєстру, технічним адміністратором якого є Державне підприємство «Інформаційно-ресурсний центр» www.irc. gov.ua (рубрика «Пошук в ЄДР»).
Тим часом в Донецькій області тривають збройні пограбування. Так, в Волохановскій ГО в першій половині місяця надійшла заява з «Райффайзен Банку Аваль» про вжиття заходів до невідомих осіб, які, будучи озброєними автоматами, на автодорозі Маріуполь-Донецьк, поблизу с. Еленовка, заволоділи автомобілем «Фолксваген Кратер» і грошима в сумі 3 мільйони гривень.
Трохи незвичними виглядають злочини, вчинені в Одеській області. Так, в ніч з 12 на 13 липня в Одесі невідомі підірвали відразу два відділення «ПриватБанку» : на вул. Краснослободская, 88 та на вул. Сергія Ядова, 16. Різниця між вибухами склала близько 30 хвилин. За фактом терористичного акту відкрито кримінальне провадження.

clip_image002

Розслідувати взялась СБУ. Це вже не перший випадок спроби підірвати відділення цього банку в Одесі. Так, 14 травня біля відділення на вулиці Краснова був закладений пакет з вибухівкою, напханий гайками.
А ось співробітниками карного розшуку Портофранківського ВМ були затримані молоді люди, які здійснили дуже незвичайне пограбування в банку, що знаходиться по вулиці Жуковського. Замість грошей юні злодії вкрали планшет, який лежав на столі працівниці банку. Потерпілій було завдано матеріальної шкоди на суму 3500 гривень.
Від зловмисників надійшли правдиві свідчення про скоєння правопорушення. Зараз вони відпущені під зобов’язання. Відкрито кримінальну виробництво за ознаками ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. В даний час ведеться досудове розслідування.
Житель ж Новоселицького району Чернівецької області примудрився купити собі дорогий телефон за рахунок односельця. А все почалося з того, що 33-річний чоловік знайшов паспорт, і замість того, щоб повернути його законному власникові, вирішив отримати з цієї ситуації максимальну користь для себе.
Вдома хитрун вклеїв у документ свою фотографію і вирушив з ним в одне з банківських відділень обласного центру. Завдяки бездоганній кредитній історії він без проблем отримав кредитну карту, відправився в найближчий магазин електроніки і придбав за допомогою кредитки мобільний телефон за 5,5 тис. грн.
Через деякий час справжній власник паспорта був дуже здивований, коли до нього зателефонували з банку і повідомили, що він повинен заплатити по кредиту. Чоловік звернувся в міліцію. Вжитими заходами працівники Шевченківського райвідділу міліції встановили особу зловмисника.

clip_image003

Зараз йому оголошено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Найближчим часом виробництво буде направлено до суду.
А ось волинські шахраї знають толк у використанні сувенірних банкнот. У липні в Горохівський райвідділ міліції звернулась 60-річна мешканка з повідомленням про те, що невідомий молодий чоловік у її магазині розрахувався за товар купюрою номіналом 200 гривень з написом "Сувенір".
«Правоохоронці встановили, що спритник зайшов в магазин, щоб купити сигарети. За товар заплатив двома купюрами (сувенірна банкнота була знизу), щоб продавцю було зручніше розрахуватись. Жінка, нічого не підозрюючи, дала здачу.
Спритник сів у авто і поїхав у невідомому напрямку.
На щастя, обдурений продавець запам’ятала марку і колір транспортного засобу. Орієнтування на розшук вказаного автомобіля було передано всім нарядам ДАІ, тому недалеко від Луцька він був зупинений. Зловмисником, який купував товар за сувенірні гроші, виявився 21-річний житель Львова ».
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясували, що таку аферу молода людина хотіла провернути в ще одному магазині, проте пильність продавця не дозволила йому реалізувати злочинний план. За скоєне спритнику загрожує до трьох років позбавлення волі.
Як бачимо, навіть за 200-гривневу сувенірну купюру можна загриміти за грати на 3 роки. Тому з законом краще не гратись.

Джерело: www.banki.ua

Будемо вдячні за оцінку
Дуже поганоПоганоПосередньоДобреВідмінно (Поставте оцінку першим)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.