З настанням весни всім хочеться яскравих змін, а сплеск неконтрольованої енергії, бурхливої в крові, іноді штовхає людей на сміливі, але не завжди правильні вчинки. Сп’янілі подихом весни сміливці, намагалися грабувати банкомати, виносити гроші з банку і оформляти кредити, використовуючи підроблені документи.
На початку місяця співробітники міліції Дніпропетровської області викрили злочинну групу, яка спеціалізувалася на шахрайстві в кредитно-банківській сфері. Оформляючи у фінустановах кредити на суму від 15 до 150 тис. грн. на підроблені документи, вони завдали комерційним банкам збитків у розмірі більше 1 млн. гривень. Під час обшуків за місцем проживання учасників групи і орендованого ними офісу було виявлено та вилучено предмети, за допомогою яких здійснювалися шахрайські дії.

clip_image001

А це – близько 40 печаток і штампів суб’єктів господарської діяльності, державних установ, правоохоронних органів, суду, податкової інспекції, 18 паспортів громадян України, 21 мобільний телефон, 18 банківських кредитних карток, оформлених на громадян України, 2 ноутбука та інші документи (кредитні угоди , копії паспортів громадян України, копії довідок ІПН і т.д.). Згідно з даними МВС України , злочинна група спеціалізувалася на вчиненні кваліфікованих шахрайств на території Дніпропетровської області протягом 2012-2014 років. Зараз ведуться слідчі дії.
Шістнадцятого квітня було затримано двох вінничан, які викрали дві касети з грошима з банкомату, розташованого в одному з торгових центрів міста. Пошкодивши серцевину замка, невідомим вдалося вкрасти 18 771 гривень. Встановити особи зловмисників допомогла запис з камер спостереження. Переглядаючи відеозапис, начальник відділення дільничних інспекторів міліції Олександр Чепель, впізнав одного з хлопців, які підозріло поводились біля банкомату.

Він проживає на ділянці його обслуговування. Коли до 24-річного підозрюваного прийшли правоохоронці, він відразу зізнався в скоєному і повернув вкрадені гроші, які ще не встиг витратити. Підозрюваному і його 25-річному товаришу-співучаснику загрожує до 3 років ув’язнення.
Не обійшлося без пригод в середині місяця і в нашій столиці. У банку, розташованому в Подільському районі столиці, серед білого дня було скоєно розбійний напад. Менеджер одної з київських компаній зняв зі рахунок фірми 630 тисяч гривень. На вулиці його вже чекали троє невідомих. Коли чоловік вийшов з фінустанови, нападники вдарили його по голові і застосували газовий балончик.
Вихопивши у жертви сумку, невідомі кинулись було тікати, але в одного з них випав пістолет, що змусило їх трохи затриматися на місці злочину. У цей час поруч проїжджав наряд відділу державної служби охорони Подільського району.
По суті, напад стався на очах у співробітників міліції. Двох нападників вдалося затримати, третій – утік. Але і його місцезнаходження невдовзі було встановлено. Слідчим відділом Подільського управління міліції відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину передбаченого ч.2 ст. 187 Кримінального Кодексу України – «Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб». Триває досудове розслідування.

clip_image002

У Луганській області завідуюча банківським відділенням видала своєї знайомої «під чесне слово» з банківського сховища в якості кредиту велику суму грошей. Занепокоївшись нерентабельністю одного з луганських відділень, київське керівництво вирішило здійснити його перевірку. Результати виявились шокуючими: не вистачало 1658562 гривень, 2088 доларів і 16 370 євро. Банк звернувся за допомогою до міліції. Незабаром було встановлено, що зникнення грошей – справа рук начальника відділення.
В ході проведення негласних слідчих дій співробітники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУМВС України в Луганській області встановили, що, починаючи з 2013 року, керівник, зловживаючи службовим становищем, поступово, у кілька етапів, взяла з каси і сховища майже 2 мільйони гривень. Більшу частину грошей – 1843376 гривень – жінка передала своєї знайомої в якості «кредиту» для її бізнес-потреб, не оформивши при цьому ні єдиного документа.
За даним фактом слідчим управлінням ГУМВС України в Луганській області проводиться досудове розслідування за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).
А ось співробітник одного з черкаських відділень банку привласнив собі 46 тисяч гривень, за що буде покараний 4 роками позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік. До працівників міліції звернувся керівник одного з банків міста Черкаси та повідомив, що останнім часом до них почали звертатися громадяни зі скаргами, що нібито вони мають заборгованості за кредитами, однак ніхто з постраждалих ніяких договорів в даній установі не оформляв. Правоохоронці почали перевірку отриманої заяви.
Опрацьовуючи матеріали, співробітники міліції звернули увагу на те, що документи на оформлення кредитних договорів постраждалих переважно оформляв один і той же співробітник банку, який, як з’ясувалося, нещодавно звільнився за власним бажанням. Зловмисник добровільно зізнався у скоєному злочині. Враховуючи цю обставину і добровільну згоду відшкодувати збитки потерпілим, суд призначив йому вищевказане покарання.

clip_image003

У Харкові останнім часом було зареєстровано декілька фактів умисного знищення банкоматів, що належать одній українській фінустанові. У ході досудового розслідування співробітниками міліції було встановлено, що організацією та вчиненням цих злочинів займається 34 річний мешканець Харкова разом з групою осіб. 19 квітня підозрюваний був затриманий. В якості запобіжного заходу обрано тримання під вартою. Зараз слідство триває.
А от у Чернівцях правоохоронці задокументували злочинну діяльність кількох кредитних спілок. Засновники даних організацій заманювали клієнтів низькими відсотками і лояльними умовами надання кредитів. Тільки одна з трьох викритих псевдофінансових установ обдурила чернівчан на суму 50 тисяч гривень. Зараз співробітники міліції шукають інших постраждалих від шахрайських дій, оскільки не всі жертви звернулися за допомогою.
Як бачимо, незважаючи на продуманість шахрайських схем, рано чи пізно їх чекає викриття.

Джерело: www.banki.ua

Будемо вдячні за оцінку
Дуже поганоПоганоПосередньоДобреВідмінно (Поставте оцінку першим)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

*